新加坡三人黑客团伙盗取政府机密洗钱，涉案金额高达2000万！

Benjamin Clark - 2025-11-11 14:15:12.0 21

近年来，随着跨境人员往来日益频繁，“虚假投资诱导汇款”“冒充亲友紧急索汇”“仿冒金融平台诈骗” 等跨境汇款诈骗案件频发。

据公安部数据显示，2024 年上半年跨境汇款类诈骗案件同比下降 12%，但单案损失金额平均达 3.8 万元，不少用户因误信非合规渠道，不仅资金无法追回，还面临个人信息泄露风险。

三人团队在新加坡操控涉案金额超过2000万！

2024年9月9日，新加坡警方突击搜查西乃山一处豪宅，逮捕了专注Linux系统的严某、负责网页端的黄某及主攻Windows系统的刘某，三人分工覆盖全平台，受主谋许某指使，经收集域名、扫描漏洞等流程，利用远程访问木马提取数据。

还定期咨询单飞的中国籍黑客孙某，并委托开发者定制网页程序。案发时程序尚未完成，距离三人瓜分300万美元加密货币仅4天。

该团伙刻意避开新加坡网站及政府网站，却仍获取菲律宾电力公司用户信息、澳大利亚等国政府域名数据及哈萨克斯坦外交部机密邮件。

警方起获超2200万新元资产，对四处总值超3000万新元房产发出禁止处置令，还在三人设备中发现PlugX恶意软件、与Shadow Brokers相关的黑客工具等。

三人面对多项控罪，还存在谎报就业信息的行为，最终严某和黄某被判入狱28个月又一周，刘某被判入狱28个月又四周；涉案的孙某、陈某将于2026年1月13日进行认罪聆讯，主谋许某已于2023年8月逃离新加坡，目前在逃。

仅仅三人的团队竟能够做到使涉案金额超过2000万！

1）“紧急索汇” 骗局：骗子冒充亲友、同事，以 “突发疾病”“护照丢失” 等理由，要求通过非正规渠道跨境汇款，且拒绝视频核实；

2）“高息投资” 陷阱：以 “海外理财”“跨境套利” 为噱头，诱导用户向私人账户或无资质平台汇款，承诺短期高回报，实则为非法集资；

3）“仿冒平台” 诈骗：伪造知名跨境汇款 APP 界面，以 “低手续费”“秒到账” 为诱饵，骗取用户账户信息与资金，事后无法追踪。

事实上，很多用户受骗，是因为误信了无合规资质的渠道，既没有交易记录可追溯，也缺乏风险预警机制。

如今不同的诈骗方式与手段层出不穷，分布在世界各地。合规性是防范跨境诈骗的基础，也是用户选择平台的首要标准。而熊猫速汇一直在为保护用户的资金安全做出最大程度的努力。

作为持有香港 MSO 牌照、澳大利亚 AUSTRAC 牌照及多国金融监管资质的合规平台，熊猫速汇从 “资质、技术、服务” 三方面构建反诈防护网，让跨境汇款更安心。

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