近日跨境汇款业务往来频繁，购物活动增多，资金需求量大，这就为骗子提供了可乘之机。

专骗汇钱回国的人，骗得“盆满钵满”，实在让人防不胜防。

一些人不仅被骗钱，甚至连累亲友卷入刑事案中，最终导致银行户头被冻结！熊猫只能说，骗子这波“空手套白狼”真是打的一手的“好算盘”！

 

“高汇率”诱饵诱发骗局不断

 

近日，新加坡本地新闻媒体公布了一组数据：

从去年1月份到现在，有116名人（其中包含多名中国人）遭遇网上货币兑换和跨境汇款服务骗局，共计损失高达100万新币（约517万人民币）！

 

这些“跨国骗子”主要通过电子商务或者社交平台，例如微信，脸书，推特等与受害人联系，谎称自己能提供更高的汇率，诱骗受害者将钱财转到指定账户。

 

 

受害人打款过后并没有收到应兑换金额的款项，才意识到这是一场骗局。

也有中国受害者反映的确收到了款项，但是收款账户却被警方冻结，从而被卷入刑事案件中。

这是因为“跨国骗子”会将其他非法收益混合在一起，如果从这批资金中转入受害者账户，不出意外受害者账户就会被冻结或者查封，真是“没吃到羊肉还惹一身骚”！

图源：小红书

@其妙雪：新加坡往国内通过长城汇款中心汇款后卡冻结

图源：小红书

@Leo：友情提醒，在新加坡私下换钱需谨慎

 

涉案汇款屡遭冻结

 

图源：小红书

 

@游子：各位，请教一下，我在新加坡山立汇款商这里汇钱回家，被国内的公安冻结，理由是打钱的那个人把涉案的资金打到我的帐户，导致我的帐户被冻结，是受害人举报的…

现在山立汇款商，一点都不配合解决问题，也不承认是他们的问题…请问有什么办法才能拿回我的血汗钱?请大家帮我想一想办法，或者有什么建议可以私信我，谢谢………

 

图源：小红书

@口袋里有妖怪呀：新加坡汇款好可怕，今天去牛车水遇到一个大哥在某汇款中心门口讨公道，好像是汇款回家发现钱被冻结了，但工作人员不予解决。

大家赚钱都不容易，家里都是需要花钱的，这搁谁都得生气呀。

希望汇款中心都可以有点良心吧，还有也希望大家且汇且小心啊，最后如果大家不太计较汇率，还是选择靠谱的app汇回去，省时省力省心

许多人因为高一点点的汇率，而被卷入这种骗局。所以说，在新加坡汇钱回国，最好找金融管理局授权的支付服务供应商。 

 

11万美金，被骗精光！

 

此前，美国新泽西州一名华裔女子为买房，经朋友介绍透过一名华裔男子兑换银行本票。在将拿到手的本票存入其银行账户显示无恙后，她依约将国内的人民币转给对方。

 

本以为万事大吉的她，不曾想最后还是遭到欺诈，11.4万美元的银行本票竟被对方通知银行停止支付，而帮她兑换银行本票的男子随后人间蒸发，接到求助的美国亚总会会长陈善庄表示，该会接到多起类似欺诈案的投诉，都是和别人兑换银行本票时受骗，而经手帮助兑换银行本票的人都是通过停止支付或取消本票的伎俩将受害者的钱诈骗走。

 

前往葡萄牙里斯本就读的华人研究生通过微信群的方式私下换汇，遭遇诈骗。类似于这种微信群私下换汇遭骗的情况，世界各地都上演过，亚洲、欧洲、大洋洲、北美洲华人无一幸免。

常见诈骗汇手段总结

 

这些骗局其实并不算高明，在取得受害者联系方式后，常见的诈骗手法也只有2种，大家多注意辨认就可以了！

• 线上交易

骗子会要求先将钱币转到指定的银行账户上，并表示会将人民币转入受害者指定的账户。但事实上，受害人转完账后，骗子就消失了。

• 上门汇款服务

骗子会到受害者指定的场所见面，当面将兑换的款项汇入受害者指定的账户，再拿走受害者准备好的现金。

但是，不久后，受害者的账户，就会因涉嫌接受骗款或洗黑钱而被执法单位冻结。

被骗钱财也就算了，毕竟钱财乃身外之物，要是卷入骗子的洗钱活动，那只能是“人财两空”！

根据新加坡法令，洗钱罪最高可判10年监禁及50万新的罚款。另外，中国跨境汇款政策有明确规定的，不是想汇多少就能汇多少：每人每年的跨境汇款顶项是5万美金（约6.76万新币、34.95万人民币）。

 

熊猫在这里提醒大家，大家可千万不要觉得，这样的骗局过于简单，自己一定不会上当，往往此类骗局很容易上当受骗，直到深陷其中，才后知后觉难以脱身。

 

危机四伏的跨境汇款国际环境下，不妨考虑一下熊猫速汇吧！

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赚钱不易，熊猫再次提醒海外的家人朋友们请务必擦亮眼睛，提高警惕。

衷心希望海内外的家人们守护好自己的荷包，度过开心美满的每一天。

 

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