【香港汇款大陆】私人换汇不安全，安全换汇就找熊猫速汇｜熊猫速汇 PandaRemit
熊猫速汇PandaRemit - 2020-03-04 11:33:24.0 1470
案例
英国留学生换钱被判刑
来源：新华社 2018/6/20
小莉(化名)在英国一所大学读研，去年9月入学后加入一个私人换汇微信群。去年11月，她应一个同学请求帮对方私下换汇：与不同的人接头领取现金，再用自己的英国银行账户把钱分别汇入换汇人的英镑账户。
自认为不是太大的事，小莉一连帮过几次，多的时候能领到几万英镑现金，拿到钱就往不同账户汇款，有人几百、有人几千，其实小莉自己并未收到任何“好处”。
今年三月中旬左右，小莉再次从接头人手里拿到现金时，被警方拷到警察局。后来她才知道，来送现金的“接头人”早被警方盯上。小莉因为“洗黑钱”被起诉，她在狱中发现，还有几个中国留学生因为类似原因被抓。这才意识到，私下换汇涉嫌违法，可能带来极为严重的后果。小莉决定认罪，最终因涉嫌洗黑钱被判缓刑，被罚做义工。
看似无比方便且诱人的换汇方式，成为选择私下换汇的主要原因。然而，包裹着糖衣的“方便”背后隐藏着牢狱之灾的风险。这绝不是危言耸听。
私人换汇没有信誉可言，钱财被骗的可能性很大，也有会收到假币的可能性。如果被骗，一方面很难找到罪魁祸首得到赔偿，另一方面也会造成麻烦和不便，所以一定不要铤而走险选择私下兑换。
华人刑事律师康清提醒，一些海外生活中习以为常的行为，如代购、置业、经营公司等，如对涉及的大笔资金来源缺乏合理解释，也存在被认定为洗钱的风险。在他看来，无论何种身份、从事哪些行业，都有必要掌握一些基本的经济和法律常识。
康清还建议增强防范意识，“涉及现金交易、银行账目等，即使是亲友要求帮忙，也要提高警惕。”
贪小便宜吃大亏，再次提醒各位同学注意，在香港生活中，为了“方便行事”，也许你认为是不起眼的一件小事或者觉得个人的行为微乎其微。但是，潜在风险往往是最容易被忽视的。
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