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【跨境汇款中国】私人换汇要判刑!安全合规换汇就选熊猫速汇!|熊猫速汇 PandaRemit

最近大家被同一条新闻刷屏

 

【跨境汇款中国】私人换汇要判刑!安全合规换汇就选熊猫速汇! - 换汇新闻截图|熊猫速汇 PandaRemit

 

【跨境汇款中国】私人换汇要判刑!安全合规换汇就选熊猫速汇! - 换汇新闻截图|熊猫速汇 PandaRemit

 

【跨境汇款中国】私人换汇要判刑!安全合规换汇就选熊猫速汇! - 换汇新闻截图|熊猫速汇 PandaRemit

 

私人换汇!判刑!刑事责任!

看到这样的字,大家不禁瑟瑟发抖

 

最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布了《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,2019年2月1日起实施。

《解释》规定:

 

【跨境汇款中国】私人换汇要判刑!安全合规换汇就选熊猫速汇! - 法律解释|熊猫速汇 PandaRemit

 

实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为。扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。

 

据最高人民法院介绍:

 

地下钱庄非法买卖外汇主要有较为传统的以境内直接交易形式实施的倒买倒卖外汇行为和当前常见的以境内外“对敲”方式进行资金跨国(境)兑付的变相买卖外汇行为。

 

也就是说,这几种华人朋友们非常熟悉的一些非法换汇手段,要彻底凉了:

 

国内银行门前倒卖外汇那种“黄牛党”——NO!

地下钱庄境内直接买卖——NO!

资金跨国兑付“对敲”——NO!

微信朋友圈里进行私下换汇——NO!

各种“变相买卖外汇”——全部NO!

 

什么是“对敲转账”?

 

即客户想要跨境汇款回国,只需将外汇存入地下钱庄指定的银行账户,然后地下钱庄再通过国内的账户,将人民币存入该客户在国内的账户。看似资金从国外流转至国内,但实际上,外汇并没有入境,资金仅在钱庄内部流转。

 

典型的操作,打个比方,找到澳大利亚的某家地下钱庄,客人要求用1万澳元币换等值的人民币,而地下钱庄会收取客人的现金后,却通过支付宝、微信、银行卡转账的等办法将人民币汇入客人指定的收款账户。

 

此时,并没有直接的买卖外汇行为发生,而是地下钱庄账号在澳大利亚收了客人的澳元,而支付给客人的人民币则是在国内的账号完成支付。

 

【跨境汇款中国】私人换汇要判刑!安全合规换汇就选熊猫速汇! - 对敲型流程图|熊猫速汇 PandaRemit

 

通过对敲交易的跨境汇款,只在境内外实行单向循环,并没有发生物理流动,而是以对账形式来实现“两地平衡”,社会危害性巨大。

 

什么是“地下钱庄”?

 

不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或等违法犯罪活动。它在国外有多种表现形态,在澳大利亚、新西兰、日本等地的华人区主要从事社区华人的跨境汇款、收款业务。

 

地下钱庄是对敲的主要途径,已经演变为非法收入洗白和非法买卖外汇的工具,是国家重点打击对象。

【跨境汇款中国】私人换汇要判刑!安全合规换汇就选熊猫速汇! - 地下钱庄|熊猫速汇 PandaRemit

 

什么是“朋友圈私人换汇”?

 

相信许多旅居澳洲的小伙伴们,时常会在自己的朋友圈看见这样的消息:

 

“1万人民币换澳元,在线急求”

“换汇:求5000澳元,支付宝转”

 

因网络交易极难追溯,不少海外华人损失近十万,与此同时,也有中国留学生与人私下换汇后,因涉嫌被卷入犯罪集团洗钱,而被有关国家执法部门调查的报道。

 

而即便你找到了一个“信得过”的换汇朋友,成功地进行了私人换汇,其实这样的行为,也已经违法了!

 

根据2008年修订的《中华人民共和国外汇管理条例》,私下换汇是违法行为,如果需要换汇,必须到具有结售汇业务资格的金融机构及经批准的其他机构购买或卖出外汇。

 

安全便捷换汇到底该找谁?

 

当然是熊猫速汇

 

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