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【新加坡汇款中国安全】私人换汇不安全,安全换汇就找熊猫速汇|熊猫速汇 PandaRemit

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案例

 

英国留学生换钱被判刑

 

来源:新华社 2018/6/20

 

小莉(化名)在英国一所大学读研,去年9月入学后加入一个私人换汇微信群。去年11月,她应一个同学请求帮对方私下换汇:与不同的人接头领取现金,再用自己的英国银行账户把钱分别汇入换汇人的英镑账户。

 

自认为不是太大的事,小莉一连帮过几次,多的时候能领到几万英镑现金,拿到钱就往不同账户汇款,有人几百、有人几千,其实小莉自己并未收到任何“好处”。
 

今年三月中旬左右,小莉再次从接头人手里拿到现金时,被警方拷到警察局。后来她才知道,来送现金的“接头人”早被警方盯上。小莉因为“洗黑钱”被起诉,她在狱中发现,还有几个中国留学生因为类似原因被抓。这才意识到,私下换汇涉嫌违法,可能带来极为严重的后果。小莉决定认罪,最终因涉嫌洗黑钱被判缓刑,被罚做义工。

 

看似无比方便且诱人的换汇方式,成为选择私下换汇的主要原因。然而,包裹着糖衣的“方便”背后隐藏着牢狱之灾的风险。这绝不是危言耸听。

 

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私人换汇没有信誉可言,钱财被骗的可能性很大,也有会收到假币的可能性。如果被骗,一方面很难找到罪魁祸首得到赔偿,另一方面也会造成麻烦和不便,所以一定不要铤而走险选择私下兑换。

 

华人刑事律师康清提醒,一些海外生活中习以为常的行为,如代购、置业、经营公司等,如对涉及的大笔资金来源缺乏合理解释,也存在被认定为洗钱的风险。在他看来,无论何种身份、从事哪些行业,都有必要掌握一些基本的经济和法律常识。

 

康清还建议增强防范意识,“涉及现金交易、银行账目等,即使是亲友要求帮忙,也要提高警惕。”

 

贪小便宜吃大亏,再次提醒各位同学注意,在新加坡生活中,为了“方便行事”,也许你认为是不起眼的一件小事或者觉得个人的行为微乎其微。但是,潜在风险往往是最容易被忽视的。

 

安全便捷跨国换汇到底该找谁?

 

当然是熊猫速汇

 

新加坡合规牌照

 

熊猫速汇在新加坡的合作伙伴是Wallex Technologies (简称"Wallex"), Wallex是一家跨境 汇款公司,已在新加坡和印尼取得了汇款支付服务牌照。用户可以登陆新加坡金融监 管局(MAS): (https://eservices.mas.gov.sg/fid/institution/detail/218774-WALLEX- TECHNOLOGIES-PTE-LTD) 进行查询。

 

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实时跟踪汇款进度,扣款、到账以及退款等资金变动信息,将通过微信号同步给您,汇款全链路轻松掌握。

 

双重保障信息安全

 

熊猫速汇一直以尊重和保护用户隐私作为服务大家的基石。用户的隐私数据都是经过Norton Secure Site SSL和Https双重加密处理,时刻保护着您的信息连接安全。

 

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