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层层加码,汇款回家更难了!

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最近,新加坡的汇款公司也做出了最新规定——客户汇款前要签署同意书:如果出现账户被冻结的情况,汇款公司只负责钱到账,不会对冻结的资金予以赔偿。

 

这让新加坡华人的心又悬了一下:本来在坡汇款,就不是易事:

  • 排队时间长

  • 汇率波动大

  • 汇款有限额

  • 手续费较高

  • 证件需求多

唉,说多了都是泪。

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其实,这个新规,也并非空穴来风;事实上,今年6月就有了预兆:

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汇款公司,冻结概不负责!

 

6月,陈女士在汇款回中国时,明明钱已经到账,家人却取不出来,账户显示冻结,想去当地警方报案,却发现已经成为了诈骗犯罪嫌疑人。

刘某报警说自己遇到了刷单骗局,经查证,这笔钱就是陈女士被冻结的这笔钱,汇款公司表示他们只负责这笔钱到账,之后一切事宜概不负责!

 

陈女士一家只能把这笔钱归还给刘某,还要签署私下和解同意书。

明明是自己的钱却要因为“飞来横祸”,拱手让人,真是哑巴吃黄连,有苦说不出。

 

然而这种事情在汇款到国内中屡见不鲜,国内对于境外款项查得很严,因为很多洗黑钱都是境外进入,犯罪团伙都在钻空子!

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私人中介,洗钱的面具!

 

急需汇钱回国的华人,会在网络渠道看到不少中介,称可以高于市面0.1的汇率到中国,提供汇款收据表示正在分批到账,但是到账不久,账户还是会被冻结,成为嫌疑人!

一旦有这种“洗黑钱”的罪名,在大陆将无法以自己的名义购买房产,即便出示证件表示清白,还是需要很长时间解决。

事后联系中介表示冻结与他们无关,再次联系却已经无法得到回复,网上也查不到中介的相关信息,失联后跑路。

 

犯罪团伙通过伪装中介,达到洗钱的目的,自己拿着“干净”的钱逃之夭夭,或者直接被公安机关逮捕,走法律程序。

而客户只能把钱归还给报案人,不然还是会被法院判处强制归还。就算自己找律师打官司,基本上是没人敢接的。

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线下汇,疫情风险躲不掉!

 

新加坡的疫情,确诊人数依然是居高不下,每天的确诊人数都是几千人,而且还伴有新冠死亡者或者新冠并发症死亡者,处于“大开放”阶段的新加坡,还是没能很好的控制好疫情,这种时候出门换钱还是存在着很大的感染风险,让很多人望而却步!

 

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(图片来源于网络)

 

线下汇款相比较来说也会更麻烦一些,不停地奔波还要提供相关证明。

 

对于很多人来说确实很难决定,这也是在外务工人员的一个风险所在。

 

咳咳!插播一条

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